证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-004

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2015年1月22日（星期四）以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

  本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

  1、会议审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2014年度股东大会审议。

  根据公司的经营需要，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

  公司拟向“中国银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币10,000万元的综合授信额度（可用于流动资金贷款、票据和贸易融资），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

  投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  备查文件

  1、上海绿新第二届董事会第二十八次会议决议。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日