股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2015-003

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  二○一五年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●临时股东大会召开日期：2015年03月12日。

●本次临时股东大会向本公司全体A股股东提供网络投票，

●因上交所网络投票系统升级，本公司将于上交所新系统启动之日2015年1月26日之后，根据上交所股东大会网络投票指引向本公司全体A股股东再次发布一个补充通知。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2015年03月12日(星期四)下午二时三十分时于中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开2015年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

●本次大会届次：2015年第一次临时股东大会

●本次会议召集人：本公司董事会

●投票方式：临时股东大会所采用的表决方式是现场投票方式和网络投票相结合的方式。

●现场会议召开的日期、时间和地点：

1、现场会议开始时间：2015年03月12日14：30；

2、召开地点：中国江苏省南京市仙林大道6号

●本公司股票不涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务。

●本公司沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股股东
非累积投票议案
1	批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。	□
2	批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。	□

有关上述议案的详情，请参阅本公司2015年01月23日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.jsexpressway.com)刊登的公告。

本公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，将连同股東大会通知另行寄发给本公司H股股东，并刊登在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.com）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.jsexpressway.com)。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权的，具体操作请见本公司1月26日之后发布的补充通知。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象：

1、2015年02月09日下午收市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部（原江苏证券登记公司）的本公司股东（具体情况详见下表），以及于2014年02月09日下午四时三十分，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（本公司H股股东参会事项参见另行发布的H股股东大会通知及通函）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600377	宁沪高速	2015年2月09日	－

2、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等。

3、现场会议登记安排：

（1）登记地点：南京市仙林大道6号。

（2）登记时间：2015年03月12日13:30-14:30.14:30后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（3）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

五、现场会议登记办法

(1)凡持有本公司股份，并于2015年02月09日下午收市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部（原江苏证券登记公司）的本公司股东，均有权参加股东大会，但应填写本公司之回执并于2015年02月19日前，将此回执寄回本公司，详见回执（参会回执见附件二）。

(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人（不论该人士是否股东)出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后，股东(或其代理人)可出席股东大会，并可于会上投票。股东(或其代理人)参加会议时请将股东帐户号码带来，若是仍未更换股东帐户的法人股股东，请将股权确认书带来。

(3)股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效（参会授权委托书详见附件一）。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，以确保上述文件有效。本公司于2015年1月23日刊发之通函附奉适用于股东大会之H股股东投票代表委任表格及回执。

（4）本公司H股股份将自2015年2月09日至3月12日（包括首尾两天）暂停办理H股股份转让手续。本公司H股的股东如要出席本次大会并于会上表决，，必须将其转让文件及有关股票凭证于2015年2月09日（下午四时三十分）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

六、其他事项

(1)大会会期半天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(2)联系地址：中国江苏省南京仙林大道6号董事会秘书室

邮政编码：210049

电 话：025－84362700转301835

或025-84464303（直线）

传 真：025－84466643，84207788

（3）香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

(4)所有决议以投票方式表决。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

附件：

1、授权委托书

2、回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二零一五年一月二十三日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）

议 题	同 意	不同意	弃权
普通决议案
1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。

备注：

1、本委托书中有关议案详情请参见临时股东大会通知。

2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2015年 月 日

附件2：

江苏宁沪高速公路股份有限公司

参加2015年第一次临时股东年大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加江苏宁沪高速公路股份有限公司（[本公司]）临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓 名		持股情况	股
身份证号码		电话号码
地 址

日期： 股东签名：

附注：

1、本公司股东登记日定为2015年02月09日，于是日登记在册的股东有权填写此确认表并参加临时股东大会。

2、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

3、请提供身份证复印件。

4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于2015年02月19日前送达本公司。

6、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国江苏省

南京仙林大道6号 邮政编码：210049

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会秘书室

（2）如此表采用传真形式，请传至：

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会秘书室

传真号码：(86-25)84466643，84207788