证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-001

  天津环球磁卡股份有限公司

  关于总经理刘金生先生到龄退休的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月21日公司董事会收到公司总经理刘金生先生递交的书面辞职报告，刘金生先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务，根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效，其退休不会影响公司相关工作的正常进行。

  刘金生先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对刘金生先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日

  证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-002

  天津环球磁卡股份有限公司关于收到

  中国证券监督管理委员会天津监管局

  采取责令改正措施决定的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  我公司于2015年1月22日收到天津证监局对公司采取责令改正措施的决定（津证监措施字【2015】1号），具体内容如下：

  经查，我局发现你公司2013年度、2014年度与控股股东天津环球磁卡集团有限公司发生大额关联资金往来，相关支付金额分别达到39,360万元和5,077万元，分别占公司上一年度经审计净资产的420.12%和83.68%。上述关联交易均达到需提交股东大会审议并披露的标准，但你公司未按规定审议并披露上述关联交易，也未在相应年度的定期报告中披露相关关联交易发生额。

  上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的有关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现要求你公司采取切实有效的措施进行改正：一是立即补充披露2013年度、2014年度与上述关联人的关联交易详细情况及原因，同时立即更正2013年度、2014年度披露的定期报告相关财务信息；二是严格加强关联关系识别及关联交易管理，严格规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，认真履行关联交易的信息披露义务；三是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关法律法规的学习，并采取切实有效的措施提升公司信息披露水平和内控管理水平；四是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。

  你公司应在收到本决定书后15日内向我局提交书面整改报告。整改报告应当包括落实整改的措施、整改完成情况、内部问责落实情况等内容。

  如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

  公司将针对所提出的问题制订切实可行的整改措施及实施计划，逐条进行整改，并及时予以披露。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日