股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-003

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第五届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十八次董事会于2015年 1月12日发出会议通知，于2015年1月22日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事 9人，实到6人，有3人委托代表出席会议。公司董事长刘达先生、副董事长徐凯先生、独立董事李正先生均因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权公司董事张志新先生、副董事长王双宏先生、独立董事孙光国先生出席并代为行使表决权。经审议并形成如下决议：

1、审议《公司2014年度总经理工作报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议《公司2014年度董事会工作报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议《公司2014年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2014年度合并报表实现归属于母公司的净利润为38,511,198.22元，母公司报表净利润为26,435,376.44元，可供分配利润为20,117,950.08元 。按照财政部财会函[2000]7号文，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配利润为依据。2014年度，母公司完成以前年度亏损弥补，具备回报股东的条件。

经审议公司2014年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为2,011,795.01元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2014年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),合计派发现金股利13,800,000元人民币（含税）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议《公司2014年度财务决算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议《公司2015年度财务预算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》

经审议，一致通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年度信贷额度为 40,000万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理相关信贷额度事宜。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议《公司2014年度独立董事述职报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议《2014年度董事会审计委员会履职报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11、审议《公司2014年度内控审计报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议《关于公司续聘2015 年度审计机构和内控审计机构》的议案

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

13、审议《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》（简历详见附件1）

经全体董事审议，一致同意推选张志新先生、王双宏先生、徐凯先生、张宝华先生、刘德义先生为公司第六届董事会董事候选人；梁爽女士、党伟先生、李正先生为公司第六届董事会独立董事候选人。与公司工会民主选举产生的职工代表董事肖峰先生共同组成公司第六届董事会。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

14、审议《关于修订<公司章程>的议案》（详见附件2）

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

15、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》（详见附件3）

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

16、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照上证A股市场、大连地区的上市公司独立董事津贴标准，并结合公司的实际情况，现将公司独立董事津贴调整为每年度税前人民币7.5万元/人，自2014年度起开始实施，参加会议的其他费用据实报销。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事孙光国先生、党伟先生、李正先生回避表决。

17、审议《关于召开公司2014年度股东大会》的议案

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

以上第2、3、4、5、6、7、8、12、13、14、15、16项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十二日

附件1： 大连圣亚旅游控股股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

董事候选人简历 ：

张志新先生简历

张志新先生， 1967年出生，中国国籍，本科学历，1989年10月至1999年10月，就职于大连市住宅建筑公司，1999年10月至2006年 5月，任大连市人民政府金融工作办公室副处长，2006年5月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事、总经理。2009年3月至今任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四、五届董事会董事。

王双宏先生简历

王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长。

徐凯先生简历

徐凯先生，1978年出生，中国国籍，硕士学历，2004年毕业于英国布里斯托大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理，2007年5月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长。现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长，2011年5月任本公司第四届董事会董事，2012年3月至今任本公司第五届董事会副董事长。

张宝华先生简历

张宝华先生，1976年出生，中国国籍，本科学历，1999年8月至2000年9月任大连市住宅办公室开发处职员，2000年9月至2006年3月任大连星海湾开发建设管理中心招商处职员（兼任大连星海房屋开发公司副总经理），2006年3月至2009年9月任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处副处长（主持工作），2009年9月至今任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处处长。

刘德义先生简历

刘德义先生，1955年出生，中国国籍，大专学历，1993年至今任大连神洲游艺公司总经理，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

职工代表董事简历：

肖峰先生简历

肖峰先生，1968年出生，中国国籍，硕士学历，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职。2012年3月至今任本公司第五届董事会职工代表董事兼总经理。

独立董事候选人简历：

梁爽女士简历

梁爽女士，1965年出生，中国国籍，会计学博士，教授。1990年至今，在东北财经大学工作，历任东北财经大学物资经济管理系助教、东北财经大学会计学院讲师、副教授、教授，兼任东北财经大学会计学院培训中心财务部部长。2003年至2007年任大连市第十届政协委员，2008年至2012年任大连市第十一届政协委，2013年至今任大连市第十二届政协委员/提案委员会委员。

党伟先生简历

党伟先生，1962年出生，中国国籍，法学硕士，副教授，1984年至1987年，在全国铁路运输高级法院工作，担任书记员；1990年至今在东北财经大学国际经贸学院工作，担任副教授；2014年3月26日至今担任公司第五届董事会独立董事。

李正先生简历

李正先生，1957年出生，中国国籍，本科学历。1983年7月毕业于吉林大学法律系；1996年5月至2010年6月任广东仁人律师事务所发起合伙人、律师；2006年5月至2009年3月，任大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会董事；2010年7月至今任广东深天成律师事务所合伙人、律师。2011年3月取得独立董事资格。2011年5月任深圳南山热电股份有限公司独立董事。2015年1月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。2012年3月29日至今担任公司第五届董事会独立董事。

附件2：

大连圣亚旅游控股股份有限公司《公司章程》修正案

■

附件3：

大连圣亚旅游控股股份有限公司《股东大会议事规则》修改对照表

■

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-004

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第五届十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十二次监事会会议于2015年1月12日发出会议通知，于2015年1月22日大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事 6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。公司监事长金永春先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事吴健先生出席并代为行使表决权。经审议形成如下决议：

一、审议《公司2014年度监事会工作报告》。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议《公司2014年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：

公司2014年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议《公司2014年度利润分配预案》。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议《公司2014年度财务决算报告》。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议《关于推选公司第六届监事会监事候选人》的议案（简历后附）

经全体监事审议，一致同意推选吴健先生、于国红女士、 王利侠女士、赵姝娟女士为公司第六届监事会监事候选人。与公司工会民主选举产生的职工代表董事王立红女士、杨勇先生共同组成公司第六届监事会。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一五年一月二十二日

附件：

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

吴健先生简历

吴健先生，1976年出生，中国国籍，大学学历，2000年9月至2002年7月，在大连天河会计师事务所有限公司工作；2002年8月至2005年7月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005年8月至2008年4月，任大连星海房屋开发公司财务部财务主管；2008年5月至2010年1月，任大连水上旅游公司监事；2010年2月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长。2010年12月至今任本公司第四、五届监事会监事。

于国红女士简历

于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司财务总监，大连安舒茨体育场馆管理有限公司财务总监。

王利侠女士简历

王利侠女士，1959年出生，中国国籍，中专，会计师，1987年8月至1993年，任大连富士橡塑制品厂会计部会计；1993年至2008年，任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计；2008年至今，任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012年3月至今任本公司第五届监事会监事。

赵姝娟女士简历

赵姝娟女士，1968年出生，中国国籍，本科学历， 1990年8月至1999年12月，任中国建设银行大连分行预算审查中心项目经理；2000年1月至2010年8月，任大连鑫园房地产集团有限公司副总经理；2010年8月至今，任大连鑫成投资集团有限公司董事长兼总经理。2012年3月至今任本公司第五届监事会监事。

职工代表监事简历：

王立红女士简历

王立红女士，1967年出生，中国国籍，学士，1995年加入本公司，历任公司经营部经理助理、经营部副经理、经营部经理、现场管理部经理、总经理助理、人力资源部经理、综合部副经理，2012年至今任恐龙传奇项目运营总监，现任公司工会主席，2012年3月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。

杨勇先生简历

杨勇先生，1971年出生，中国国籍，学士，1999年加入本公司，历任公司驯养员、驯养主管、系统维护部经理助理、主持系统维护部工作、系统维护部副经理、娱乐系统管理部副经理，2013年6月至今任公司技术输出中心副总经理，2012年3月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-005

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年2月12日

● 股权登记日：2015年2月6日

● 公司本次股东大会是否提供网络投票：是

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将于2015年2月12日召开2014年度股东大会。

（一）召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议主持人：公司董事长刘达先生

3、现场会议时间：2015年2月12日下午2:00

4、现场会议地点：大连世界博览广场会议室

5、网络投票时间： 2015年2月11日下午15:00—2月12日下午15:00

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（二）会议议题

（1）审议《公司2014年度董事会工作报告》

（2）审议《公司2014年度监事会工作报告》

（3）审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》

（4）审议《公司2014年度利润分配方案》

（5）审议《公司2014年度财务决算报告》

（6）审议《公司2015年度财务预算报告》

（7）审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》

（8）审议《公司2014年度独立董事述职报告》

（9）审议《关于公司续聘2015 年度审计机构和内控审计机构》的议案

（10）审议《关于选举公司第六届董事会董事人选的议案》

（11）审议《关于选举公司第六届监事会监事人选的议案》

（12）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（13）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

（14）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（三）出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2015年2月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

3、公司聘任的律师。

（四）出席会议登记方法

1、现场登记方式：

本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年2月9日至2015年2月10日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

传 真：0411-84581972

联 系 人：丁霞 惠美娜

2、会议费用：

参会股东会费自理。

（六）授权委托书

兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

■

（七）投资者参加网络投票的操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、 本次股东大会网络投票起止时间为2015年2月11日下午15:00—2月12日下午15:00；

2、 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）；

3、 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；

4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

5、 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

附件1：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十二日

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、野生动物的驯养繁殖、经营利用。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。
2	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或分子公司所在地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或分子公司所在地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
3	...... 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	...... 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4	第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 ......	第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 ......
5	（四）公司投资设立公司，根据《公司法》第二十六条或第八十一条可以分期缴足出资额的，按协议约定的全部出资额计算； ......	计算； ......
6	规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； ......	（七）依《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； ......

序号	修改前	修改后
1	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将为股东参加股东大会提供便利。 ......	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 ......
2	第四十五条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3	第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 ...	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 ...

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》
3	审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
4	审议《公司2014年度利润分配方案》
5	审议《公司2014年度财务决算报告》
6	审议《公司2015年度财务预算报告》
7	审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》
8	审议《公司2014年度独立董事述职报告》
9	审议《关于公司续聘2015 年度审计机构和内控审计机构》的议案
10.00	审议《关于选举公司第六届董事会董事人选的议案》
10.01	选举张志新先生为公司第六届董事会董事
10.02	选举王双宏先生为公司第六届董事会董事
10.03	选举徐凯先生为公司第六届董事会董事
10.04	选举张宝华先生为公司第六届董事会董事
10.05	选举刘德义先生为公司第六届董事会董事
10.06	选举梁爽女士为公司第六届董事会独立董事
10.07	选举党伟先生为公司第六届董事会独立董事
10.08	选举李正先生为公司第六届董事会独立董事
11.00	审议《关于选举公司第六届监事会监事人选的议案》
11.01	选举吴健先生为公司第六届监事会监事
11.02	选举于国红女士为公司第六届监事会监事
11.03	选举王利侠女士为公司第六届监事会监事
11.04	选举赵姝娟女士为公司第六届监事会监事
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》
13	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14	审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》