证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-007

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年1月29日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603609	禾丰牧业	2015/1/19

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

公司在2015年1月7日公告的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中，议案一《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》未将独立董事和非独立董事分别做议案组进行审议，根据相关规定，现将该议案分为选举独立董事和选举非独立董事两个议案组进行审议。

三、 除了上述更正事项外，于 2015年1月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年1月29日 14点 30分

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年1月29日

至2015年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案
2	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名选举Jacobus johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.03	提名选举丁云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.04	提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.05	提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.06	提名选举赵馨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
3	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.02	提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.03	提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
4	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事（3）人
4.01	提名选举王仲涛先生为公司第五届非职工代表监事候选人	√
4.02	提名选举Marcus Leonardus van der Kwaak为公司第五届非职工代表监事候选人	√
4.03	提名选举孙利戈先生为公司第五届非职工代表监事候选人	√

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2015年1月23日