股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2015-001号

  四川水井坊股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月21日收到独立董事章群女士提交的书面辞职报告：由于本人工作要求原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、提名与公司治理委员会委员、审计委员会委员职务。该辞职生效后，章群女士将不再担任公司任何职务。

  同日，公司董事会收到独立董事吕先锫先生提交的书面辞职报告：由于本人工作要求原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、提名与公司治理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。该辞职生效后，吕先锫先生将不再担任公司任何职务。

  鉴于章群女士、吕先锫先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定，章群女士、吕先锫先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，章群女士、吕先锫先生仍将继续按照相关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  章群女士、吕先锫先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章群女士、吕先锫先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月二十二日