证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临006

  国旅联合股份有限公司

  董事会2015年第二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集的公司董事会2015年第二次临时会议于2015年1月23日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司设立国旅联合文体产业发展公司的议案》。

  根据文化部、财政部印发《关于推动特色文化产业发展的指导意见》以及国家发展体育产业促进体育消费的意见，并结合公司未来战略发展与业务布局的需要，同意公司在厦门设立子公司“国旅联合文体产业发展有限公司”（暂定名，以工商局最终核准信息为准），该公司拟投资的注册资本为人民币5,000万元，具体由公司或公司的全资子公司出资，经营范围为与户外文化、体育有关的经营活动（以工商局最终核准为准）。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十四日

  证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临007

  国旅联合股份有限公司

  2014年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元至-14,000万元。

  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：1,046.17万元。

  （二）每股收益：0.02元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  1、本期主营业务比上期减亏约1,546万元：本期主营业务亏损-7,433万元，上期金额为-8,979万元。

  2、本期部分应收款项、委托贷款及长期股权投资出现减值迹象，公司对相关资产计提了相应的减值准备金额为4,058万元，上期金额为1,905万元。其中因北京颐锦酒店有限公司未能履行约定的还款计划，本期公司对相关债权单项计提了相应减值准备金额2,030万元。

  3、本期子公司南京颐锦酒店管理有限公司因餐饮环境发生重大变化而停业，发生相应的资产处置损失达1,136万元。

  4、公司上期因股权转让而产生相应的投资收益14,983万元，本期投资收益金额为-428万元，主要为权益法确认的投资收益。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十四日