证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-005

  江苏辉丰农化股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2015年1月12日以电话、短信、电子邮件等方式发出。会议于2015 年 1 月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长仲汉根先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》

  公司二〇一四年度配股有关议案经2014年第一次临时股东大会审议通过。授权公司董事会在发行前根据实际情况与主承销商协商确定最终的配售比例之相关规定，参考公司实际情况及股票交易价格等因素。公司董事会经与主承销商中国中投证券有限责任公司协商，确定本次配股比例如下:

  本次配股以公司现有总股本318,550,050股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售股份，本次配售股份总数79,637,512股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

  本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  表决结果： 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，议案通过。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十三日