证券代码：600313        证券简称：农发种业            编号：临2015－005

  中农发种业集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年10月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及其他相关议案，并于2014年10月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于2014年10月23日起复牌。

  一、本次交易的进展情况

  自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组标的资产的评估报告备案程序已经完成，审计机构正在对本次交易的标的公司以2014年12月31日为基准日开展补充审计工作，公司聘请的独立财务顾问和律师正在进行本次交易申报材料的制作工作。待相关工作完成后，公司将与交易对方签署相关补充协议，再次召开董事会审议本次交易全部事项，并按照相关法律法规履行公告、审批程序。

  二、特别提示

  截至本公告披露日，公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。

  本次发行股份购买资产事项可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

  公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司

  董事会

  2015年1月23日