证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-005

  兄弟科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年1月18日以电子邮件等方式发出，会议于2015年1月21日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长钱志达先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下议案：

  审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权并购买相应房产的议案》

  表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与竞拍土地使用权并购买相应房产的公告》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月24日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-006

  兄弟科技股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权并购买相应房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权并购买相应房产的议案》，同意公司以自有资金及前次募集资金的所有结余资金参与竞拍并购买相应房产。 根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次参与竞拍土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、交易情况概述

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面的因素,公司拟竞拍位于海宁市海昌路西侧、学林路南侧商业商务用地，并购买该地块上的学林街1号、海昌南路336号房屋。公司董事会授权管理层以自有资金及前次募集资金的所有结余资金参与上述土地使用权的竞拍及房产的购买，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法定代表人钱志达先生或经钱志达先生授权的相关人员签署和办理竞拍、购买过程中的相关文件。

  本次参与竞拍商业商务用地及购买房产的资金来源为自有资金及前次募集资金的所有结余资金。

  本次交易为商业商务用地使用权的竞拍及房产的购买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  1、土地交易方：

  交易对方名称：海宁市国土资源局；

  地址：浙江江南要素交易中心有限公司海宁市文苑南路138号（交通大楼3号楼）。

  2、房产交易方：

  交易对方名称：海宁市海州投资开发有限公司；

  地址：海宁市海洲街道水月亭西路336号。

  三、交易标的基本情况

  土地基本情况：

  1、土地编号：海土字14256号；

  2、土地位置：海宁市海昌路西侧、学林路南侧；

  3、土地面积：0.6666公顷；

  4、土地用途：商业商务用地；

  5、容积率：1.3-1.6；

  6、出让年限：40年；

  7、竞拍保证金：420万元；

  8、起拍价：2,100万元。

  房产基本情况：

  1、房产编号：学林街1号、海昌南路336号；

  2、建筑面积：地上建筑面积6829.82平方米（其中底层商业1408.79平方米，二层及二层以上商务5421.03平方米），地下建筑面积2245.15平方米；

  3、转让价款：3,368.9万元（暂定）；

  4、价款支付方式：合同签订后10日内，支付购房首付款1,000万元(其中定金500万元)，合同签订30日内付清余款。

  四、涉及本次竞拍购买土地使用权及房产的相关安排

  根据公司整体发展战略规划，该处土地及房产将作为公司未来商务办公新址。

  五、本次竞拍土地使用权及购买房产对公司的影响

  本次参与竞拍土地使用权及购买房产，是为了满足公司未来发展对经营办公场所的需求，解决现有办公场所交通不便利、周边配套设施不全等局限性问题。

  公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、海宁市国有建设用地使用权挂牌出让公告（海土告字[2014]第24号）。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2015年1月24日