第六届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2015-002
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年1月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下事项：
议案一、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2015-004）。
议案二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2015-005）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2015-003
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年1月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体监事会成员经过认真审议，形成如下决议：
议案一、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同意公司将不超过2500万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
议案二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：
公司计划对最高额度不超过人民币7000万元（含7000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司使用最高额度不超过7000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一五年一月二十四日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2015-004
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为
定期存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过2500万元的闲置募集资金转为6个月定期存款方式存放，具体金额由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
一、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存储的方案
拟转为定期存款的具体情况如下： 单位：元
| 序号 | 开户行 | 6个月定期 | 合计 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司镇江润州支行 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 总 计 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
未转存定期存款的募集资金仍留存于募集资金专用账户。
| 上述定期存款的利率情况如下： | ||
| 序号 | 开户行 | 6个月定期 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司镇江润州支行 | 3.06% |
二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将在三个工作日内转回《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存。如到期后选择续存，续存金额不超过该笔到期定期存款本金和利息的合计金额，续存期限不超过该笔到期定期存款的原存款期限，同时公司应在该笔定期存款到期前至少提前一个工作日以书面、传真或邮件方式通知保荐机构，当且仅当保荐机构在公司发出前述通知一个工作日内没有通过书面、传真或邮件方式发表不同意续存的意见，公司方可进行续存。
2、公司承诺不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司承诺不从上述定期存款账户直接支取资金，也不向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需从上述定期存款账户支取资金，应先划转至募集资金专户并以书面、传真或邮件方式通知保荐机构，在根据有关法规及公司管理制度履行必要程序后再从募集资金专户中支取。
4、公司承诺本次募集资金转存定期存款（包括到期后续存）不影响募集资金承诺投资项目的实施，在上述定期存款（包括到期后续存的定期存款）到期前，如募集资金承诺投资项目需要使用资金，公司将及时将定期存款转回募集资金专户，或使用自有资金用于募集资金承诺投资项目的建设。
三、董事会及监事会审议情况
1、2015年1月22日，公司召开的第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过2500万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。
2、2015年1月22日，公司召开的第六届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过2500万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。
四、独立董事的意见
依据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行，我们同意公司将不超过2500万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。
五、监事会意见
监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同意公司将不超过2500万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。
六、保荐机构意见
对于恒顺醋业本次募集资金转存定期存款事项，保荐人广发证券股份有限公司经核查后发表如下核查意见：
恒顺醋业本次使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，广发证券股份有限公司对恒顺醋业本次使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项无异议。
七、备查文件
1、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届第四次董事会决议；
2、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届第三次监事会决议及关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的审核意见；
3、独立董事关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2015-005
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司于2015年1月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过7000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月30日出具了天衡验字(2014)00032号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、 募集资金使用情况
根据《江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》，恒顺醋业本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目 | 38,004.20 | 30,000.00 |
| 2 | 品牌建设项目 | 20,000.00 | 16,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 合计 | 77,004.20 | 65,000.00 | |
2014 年5月26日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金48,986,692.69元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天衡专字(2014)00530号《关于江苏恒顺醋业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
截止2014年12月底，实际使用的募集资金为53,227.57万元，其中偿还银行贷款1.9亿元，暂时补充流动资金2.0亿元，10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目 3,964.08万元，品牌建设项目5,263.49万元，购买银行理财产品5,000万元，预计至2015年1月12日前募集资金账户余额约为11,900.06万元（含至2014年12月底定活期存款利息）。
三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）、资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过7000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品的基本情况如下：
3个月理财产品2000万元；产品名称：人民币“按期开放”；产品代码：CNYAQKF；产品类别：保证收益型；期间：一年期，平仓收益率3.7%。
6个月理财产品5000万元；产品名称：人民币“按期开放”；产品代码：CNYAQKF；产品类别：保证收益型；期间：半年期，平仓收益率4%。
（三）、投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。
（四）、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）、信息披露
公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、 风险控制措施
2015年1月22日，恒顺醋业第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。独立董事对上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行审查，并发表了明确同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。
（一）、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、 保荐机构、独立董事和监事会的意见
（一） 保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、恒顺醋业本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，广发证券股份有限公司对恒顺醋业本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过7000万元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品（银行需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。同意公司使用最高额度不超过7000万元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。
（三）监事会意见
2015年1月22日，恒顺醋业第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜。
监事会认为：在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过7000万元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。
七、 上网公告文件
《广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
八、报备文件
1、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
3、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日