证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-005号

  西藏旅游股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏旅游股份有限公司（下称：公司）于2015年1月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn。）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《西藏旅游股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2015—003），披露了公司因重大资产重组，公司董事审议了股票延期复牌并于近期召开投资者说明会的议案。

  应参加本次会议的董事11人，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票1票。

  现就相关情况补充如下：

  公司董事苏平先生（非独立董事）因信息不够，无法作出判断，对该议案投了弃权票。

  公司定于2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。

  见公司同日的《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015—006号）。

  特此公告。

  西藏旅游股份有限公司董事会

  2015年1月23日

  证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2015-006号

  西藏旅游股份有限公司

  关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、说明会召开时间：2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00

  2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、说明会召开方式: 上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2015年1月26日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、说明会召开时间：2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00；

  2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

  三、参加人员

  公司董事长、董事会秘书、财务总监、证券事务代表

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：潘丽萍

  2、电话：0891-6339150

  3、传真：0891-6339041

  4、邮箱：panlp@tibtour.com

  六、其他事项

  本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  西藏旅游股份有限公司

  2015年1月23日