证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-005

  华油惠博普科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一项议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2015年1月23日下午14:00。

  网络投票时间：2015年1月22日-2015年1月23日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月22日下午15:00至1月23日下午15:00。

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共13人，代表股份219,328,678股，占公司股份总数455,625,000股的48.1380%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份219,308,778股，占公司股份总数455,625,000股的48.1336%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人，代表股份19,900股，占公司股份总数455,625,000股的0.0044%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，拥有及代表的股份为45,178,678股，占公司股份总数455,625,000股的9.9158%。

  现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

  表决情况：同意票218,577,806股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票5,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票44,427,806股，反对票5,000股，弃权票0股。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意票219,323,678股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票5,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意票219,323,678股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票5,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  4、《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

  表决情况：同意票219,323,678股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票5,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、华油惠博普科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  二零一五年一月二十三日