第六届董事会
第二十六次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2015-001
天津创业环保集团股份有限公司
第六届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2015年1月23日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2015年1月15日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于张文辉先生、时振娟女士拟辞去本公司董事职务的议案。
本公司董事、董事长张文辉先生将于2015年3月13日达到法定退休年龄，届时将辞去本公司董事、董事长职务，同时辞去其所兼任的董事会战略委员会主席、提名委员会等职务；本公司董事时振娟女士，因工作调动，申请拟于2015年3月13日辞去本公司董事职务。
张文辉先生、时振娟女士与董事会无任何分歧，也无任何需通知本公司股东的事项。
2015年3月13日之前，张文辉先生、时振娟女士将继续履行董事职责。
本公司董事会同意张文辉先生、时振娟女士于2015年3月13日辞去所任董事职务，对两位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于提名刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事候选人的建议
综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事候选人，于2015年3月13日提交本公司股东大会选举，任期至本公司第六届董事会届满。本公司董事会提名委员会认为上述两名董事候选人符合本公司董事任职资格，对上述提名没有异议。本公司薪酬与考核委员会建议，上述两位董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第六届董事会执行董事薪酬标准。
上述提名及薪酬建议需提交股东大会审议。
刘玉军先生、曹硕女士简历详见附件。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3. 关于召开2015年第一次临时股东大会的建议。
具体详见本公司同日刊发的股东大会通知。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，独立董事李洁英女士、高宗泽先生和管一民先生对公司第六届董事会第二十六次会议提名董事候选人的有关事项，发表如下意见：
天津创业环保集团股份有限公司第六届第二十六次董事会提名刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定；本公司独立董事认为，从两位候选人的专业背景、工作经历看，能够胜任所提名岗位的职责要求。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2015年1月23日
附件：刘玉军先生、曹硕女士简历
刘玉军先生， 48岁，毕业于天津财经学院会计系；南开大学EMBA毕业，现任本公司实际控制人天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）副总会计师，兼天津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。刘先生自1996年12月份至2000年8月份，任天津市第四市政工程有限公司总会计师；自2000年8月至2007年10月，任天津市地下铁道总公司总会计师；2007年10月至2008年11月，任天津市地下铁道集团副总经理、总会计师；2008年11月至2011年4月，任城投集团副总会计师兼天津市地下铁道集团副总经理、总会计师；2011年4月至2013年4月，任城投集团副总会计师、天津市地下铁道集团副总经理、总会计师兼任天津地铁资源投资公司党支部书记、董事长、总经理；2013年4月至今，任城投集团副总会计师，并自2014年1月起，兼任天津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。刘玉军先生在企业经营管理、金融、投资、财务管理等方面具有丰富的工作经验。
曹硕女士，36岁，会计师。现任本公司总会计师、兼任财务部经理。曹女士2000年7月毕业于天津财经大学会计专业，获经济学学士学位，2009年9月至2011年6月就读于天津财经大学MPACC专业，获会计硕士学位。曹女士于2000年9月至2005年3月就职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理。2005年4月至2006年5月就职于天津德勤华永会计师事务所，任高级经理。2006年8月加入本公司。2006年8月至2013年2月担任本公司财务部副经理，2013年2月起任财务部经理。2014年9月起任本公司总会计师。曹女士拥有良好的专业素质和多年从事财务管理工作的经历，熟悉国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，熟悉行业情况。
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2015-002
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月13日
●A股股权登记日：2015年3月6日
●是否提供网络投票:是
●H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2015年1月23日香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2015年第一次临时股东大会通告”
●股东大会召开日期：2015年3月13日
●本公司会尽快发出本次股东大会的补充公告，其中包含网络投票及其操作流程等相关事宜
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
（二）股东大会的召集人
本公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年3月13日下午14:00。
网络投票时间：2015年3月13日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络投票平台。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
现场会议的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室。
（六）有关融资融券、转融通业务的说明
在上交所开展融资融券、转融通业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
（七）其他情况说明
根据上交所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》和《关于新网络投票系统上线暨发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》的要求，本公司会尽快发出本次股东大会的补充公告，其中包含网络投票及其操作流程等相关事宜，敬请关注。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案 | 否 |
| 2 | 关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案 | 否 |
| 3 | 关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案 | 否 |
上述事项本公司已于2015年1月24日《上海证券报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的“第六届董事会第二十六次会议决议公告”披露。
提请各位股东注意，议案1和议案2（董事选举）实行累积投票制，如欲投票选择该名人士出任董事，请在同意票栏内填写欲投该名人士的票数。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的A股股权登记日为2015年3月6日，于A股股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2015年1月23日香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2015年第一次临时股东大会通告”。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2015年3月10日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：付亚娜、郭凤先
联系部门：董事会秘书办公室
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2015年 1月23日
附件1:授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 2 | 关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 3 | 关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案 |
备注：
议案1和议案2（董事选举）实行累积投票制，如欲投票选择该名人士出任董事，请在同意票栏内填写欲投该名人士的票数。委托人应在议案3中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。