第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-006号
浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2015年1月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2015年1月23日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴仲时先生因任期届满不参加本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。修订后的《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于更选独立董事的议案》
鉴于吴仲时先生连续担任本公司独立董事时间于2015年1月14日满六年，吴仲时先生向公司董事会提出辞去独立董事职务的书面辞职报告，公司董事会同意补选梁永明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。梁永明先生个人简历见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于更选董事会专门委员会成员人选的议案》
鉴于吴仲时先生辞去独立董事职务的原因，其担任的董事会审计委员会成员和薪酬与考核委员会成员也一并辞去，因此公司董事会拟补选梁永明先生为公司董事会审计委员会成员，并担任委员会召集人，同时拟补选梁永明先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。上述董事会专门委员会成员的补选需在公司股东大会选举梁永明先生为公司独立董事后生效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-007号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年一月二十四日
附件：梁永明先生个人简历
梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起至今任华泰保险集团股份有限公司总经理助理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-007
浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年2月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年2月9日14点40分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月9日
至2015年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-006号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（四）登记时间：2015年2月5-8日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
六、其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2015年1月24日
●报备文件
第六届董事会第二十一次会议决议
附件1： 授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2： 股东参与网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：
一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票
（一）操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年2月9日9:15-9:25,9:30-9:11:30,13:00-15:00。
总提案数：1个
2、投票流程：
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3、表决方法：
请按以下方式申报：
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4、表决意见
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5、买卖方向：均为买入
6、确认委托完成。
（二）投票举例
1、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案1投同意票，应申报如下：
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2、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案1投反对票，应申报如下：
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3、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案1投弃权票，应申报如下：
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（三）网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
二、登陆互联网投票平台进行投票
首次登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票的，投资者需要完成股东身份认证,投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-008号
浙江龙盛集团股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加85%-95%。
（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：134,910.99万元。
（二）每股收益：0.9084元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系公司产品价格相对去年同期有较大幅度上涨，以及产品产销量也有所增长，加上投资收益大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年一月二十四日