关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
的预披露公告
证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2015—006
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月26日,公司收到控股股东—大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“大连国投集团”)《关于大橡塑2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及相关承诺》。为保证信息的公平披露,充分保护广大投资者利益,现将相关内容公告如下:
一、 大连国投集团的提议及相关承诺
作为控股股东,我公司关注到你公司近几年因累计净利润亏损一直未进行利润分配,而近几年完成了两次非公开发行,存在较高的资本公积。为回报股东,与全体股东共同分享公司的经营成果,结合你公司近年来未进行利润分配且资本公积金较高的实际情况,提议你公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案为:2014年度不进行现金分红;以截至2014年12月31日公司股本总数290,342,105股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增13股。
大连国投集团承诺:在股东大会审议上述关于2014年度公司利润分配和资本公积转增股本预案时投赞成票;审议本预案的股东大会召开之日前不减持公司股票。
二、 董事会对于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
大连国投集团是我公司控股股东,持有我公司41.53%的股份。公司董事会在收到大连国投集团提交的关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议和承诺后,于2015年1月26日下午以现场结合通讯的方式召集董事会全体7名董事对该预案进行了讨论。经研究,公司董事认为,大连国投集团提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司的经营业绩和成长性相匹配,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,该项预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。参与讨论的董事承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票,并承诺依据董事会审议通过的上述预案制定利润分配及资本公积转增股本方案提交年度股东大会审议。
三、 其它说明
董事会于2015年1月26日上午收到股东提议,在2015年1月26日下午进行了讨论,最大可能地减少了内幕信息的传播时间。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、 风险提示
本次预披露的2014年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案仅为控股股东的提议,并非董事会决议,具体预案须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。2014年度公司利润分配方案最终以公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过的利润分配方案为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年1月26日
证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-007
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015年1月29日
3. 原股东大会股权登记日:
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二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统于2015 年1 月26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:
1、投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
2、通过交易系统投票平台进行投票的投资者,请咨询指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式进行网络投票。如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票,原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临2015-004号),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
3、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
4、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外,于 2015年1月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015年1月29日 14点30分
召开地点:公司会议室
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
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4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年1月26日