证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-002

  长城汽车股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年1月26日，长城汽车股份有限公司「本公司」以书面通讯方式召开第五届董事会第五次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议资料已于2015年1月19日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

  一、会议审议决议如下：

  1、审议《关于2014年度业绩快报的议案》

  （详见《长城汽车股份有限公司2014年度业绩快报》）

  审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

  2、审议《关于修订<长城汽车股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  （详见《长城汽车股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》）

  审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

  二、备查文件

  长城汽车股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  长城汽车股份有限公司董事会

  2015年1月26日

  证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-003

  长城汽车股份有限公司

  2014年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公告所载2014年度财务数据根据《中国企业会计准则》编制，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  2015年1月26日，长城汽车股份有限公司(「本公司」)以书面通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2014年度业绩快报的议案》，表决结果如下：11票同意，0票反对，0票弃权。本公司2014年度业绩快报情况如下：

  一、业绩快报期间

  2014年1月1日至2014年12月31日

  二、主要财务数据及指标（合并财务数据）

  单位：人民币亿元

  ■

  注：1、营业总收入包含营业收入，以及2014年成立的天津长城滨银汽车金融有限公司实现的 利息收入、手续费及佣金收入。

  2、以上数据乃根据本公司于本公告日期所取得的财务数据，最终数据尚需会计师事务所审计，以本公司2014年度报告为准。

  三、经营业绩和财务情况说明

  本公司2014年营业收入较2013年同期增长10.23%，净利润较2013年同期下降2.20%。主要原因为2014年度内虽然本公司整体销量较2013年同期略有下降，但由于售价及毛利较高的SUV销售占比增长，尤其是H6的销售增长，本公司销售结构发生变化，导致本公司收入增长，同时由于研发投入大幅增长使2014年利润较2013年同期略有下降。

  四、备查文件

  经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件。

  特此公告。

  长城汽车股份有限公司董事会

  2015年1月26日