证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-013

  鸿达兴业股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月10日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》，于2015年1月17日刊登了《关于增加2015年度第二次临时股东大会议案暨召开2015年度第二次临时股东大会补充通知的公告》，并于2015年1月23日刊登了一次提示性公告。本次会议的召开情况如下：

  （一） 会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年1月26日（星期一）下午2:00。

  2、网络投票时间：2015年1月25日至2015年1月26日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间。

  （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长周奕丰先生

  （六）会议出席情况：

  1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计16人，代表有表决权股份516,641,566股，占公司总股本的59.9169%。其中：

  （1）出席现场会议并投票的股东和股东代理人4人，代表有表决权股份465,071,485股，占公司总股本的53.9361%；

  （2）通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份51,570,081股，占公司总股本的5.9808%。

  2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）12人，代表有表决权股份4,551,334股，占公司总股本的0.5278%。

  3、公司5名董事、1名监事和部分高级管理人员出席会议，持续督导机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （七）其他

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股5%以下的投资者）的表决结果单独计票。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

  该议案的表决结果为：

  ■

  （二）审议通过《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》。

  该议案的表决结果为：

  ■

  本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

  （三）审议通过《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》。

  该议案的表决结果为：

  ■

  本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、备查文件

  1、鸿达兴业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鸿达兴业股份有限公司董事会

  二○一五年一月二十七日

  证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-014

  鸿达兴业股份有限公司

  关于持股5%以上股东减持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日收到股东广州广宏股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州广宏”）减持公司股份的通知。广州广宏于2015年1月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司6,600,000股股份，占公司总股本的0.7654%。本次减持后，广州广宏持有公司43,071,485股股份，占公司总股本的4.9952%。本次减持具体情况如下：

  一、股东减持情况

  1、股东减持公司股份情况

  ■

  2、股东减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。

  2、本次减持的股东广州广宏不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，广州广宏不再是持有公司5%以上股份的股东。

  3、截至本公告日，广州广宏持有的公司股份中的35,479,632股处于质押状态，其余7,591,853股不存在质押、冻结等权利限制。

  4、广州广宏持有公司的上述股份为广州广宏于2013年12月认购公司非公开发行股份取得，广州广宏承诺：本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。广州广宏严格履行了该承诺，其持有的公司49,671,485股股份已于2014年12月11日上市流通（详见公司于2014年12月10日刊登的《非公开发行股份上市流通提示性公告》（临2014-085）），因此，广州广宏本次减持未违反其曾作出的股份锁定承诺。

  5、关于本次股东权益变动的详细内容见本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  鸿达兴业股份有限公司董事会

  二○一五年一月二十七日