证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-008

  索菲亚家居股份有限公司

  关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金（投资额度5亿元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

  根据股东大会的上述授权，公司于2015年1月23日收到公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（“甲方”或成都索菲亚）与招商银行股份有限公司成都分行天顺路支行（“乙方”）签订的《招商银行单位结构性存款协议》，具体内容如下：

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：招商银行结构性存款（黄金挂钩区间稳健型）。

  2、理财金额：人民币5,000万元。

  3、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。

  4、起息日及到期日：2015年1月21日至2015年4月21日。

  5、产品收益与分配：乙方向甲方提供本金完全保障，并根据招商银行结构性存款业务说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向甲方支付浮动利息。

  6、购买资金来源：自有资金。

  7、关联性说明：公司与招商银行股份有限公司成都分行天顺路支行无关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作失误。

  2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

  （1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。

  （2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

  三、对公司日常经营的影响

  本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  包括本公告涉及的理财产品外，公告日前12个月公司及下属子公司购买理财产品的情况如下：

  ■

  备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日（不含当日）尚未到期的理财产品总计3.7亿元。

  五、备查文件

  《招商银行单位结构性存款协议》。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十六日

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-009

  索菲亚家居股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年1月26日下午2点30分；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室；

  3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长江淦钧先生；

  6、股权登记日：2015年1月20日；

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表公司股份225,340,026股，占公司股份总数的51.0987%。其中：

  （1）现场会议的出席情况

  现场表决的股东及股东代表共5名，代表股份225,198,626股，占公司股本总数440,990,000股的51.0666%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

  （2）网络投票的情况

  在本次网络投票期间，通过网络投票的股东2人，代表股份141,400股，占上市公司总股份的0.0321％。

  公司部分董事、高级管理人员、监事、独立董事候选人、监事候选人和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议议案内容详见公司于2015年1月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-001）和《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-003）。

  本次会议逐项审议了以下议案：

  一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意225,340,026股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%，反对0股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%，弃权0 股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意1,340,026股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，反对0股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0股。

  二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

  表决结果：同意225,340,026股，同意票占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，反对票占参与本次股东大会现场投票及网络投票的非关联股东所持表决权股份总数的100%，弃权0 股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意1,340,026股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，反对0股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  广东广信君达律师事务所律师赵剑发律师、周其俊律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十七日