第二届董事会第十九次会议
（现场和通讯）决议公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-005
湖南方盛制药股份有限公司
第二届董事会第十九次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第二届董事会第十九次紧急会议以通讯方式通知，于2015年1月24日上午9：00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席9人，实际出席7人。其中董事唐敏因在外地出差未能参加会议，委托董事张庆华代为投票表决；董事梁焯森因在外地未能参加会议，委托董事 张庆华代为投票表决。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的议案》；
为增强公司综合实力，同意全资子公司长沙葆元中药材有限公司进行变更，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号为2014-006 《湖南方盛制药股份有限公司关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于对广安堂（湖南）大药房连锁经营有限公司投资意向的议案》；
为完善公司业务布局，公司拟投资广安堂（湖南）大药房连锁经营有限公司（以下简称“广安堂连锁”），拟持股比例为52%，具体投资金额（不超过260万）根据广安堂连锁的评估价值确定，投资广安堂连锁的资金系公司自有资金。
董事会授权公司经营层与广安堂连锁签署《投资意向协议》，意向协议仅为表达双方投资合作之意向，最终正式的投资协议尚需尽职调查、审计评估等相关工作完成后双方协商确定，并根据相关规定履行相应的决策程序和披露义务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权 0票。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2015年1月26日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-006
湖南方盛制药股份有限公司
关于全资子公司长沙葆元中药材
有限公司变更经营范围、更名、
变更法定代表人并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、 事项概述
1、变更经营范围：
长沙葆元中药材有限公司现有经营范围为“中药材收购与研发，初级农副产品销售”，由于公司计划开展医药销售业务，拟将该子公司的经营范围变更为“批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品等”，其中，涉及药品监管有关的经营范围项目，以食品药品监督管理部门审批及工商行政部门登记的最终内容为准。
2、变更公司名称：
长沙葆元中药材有限公司拟变更为湖南方盛医药有限公司（公司名称以工商核准名称为准）。
3、变更法定代表人：
长沙葆元中药材有限公司法定代表人由李升恒拟变更为曾华珑。
4、增加注册资本、实收资本：
方盛制药以自有资金现金900万元向该子公司进行增资，增资完成后，该子公司的注册资本（实收资本）增至1000万元，方盛制药持股100% 。
二、对上市公司影响
1、近年来，公司扎实发展现有制药业务，业务规模不断扩大，并已建立了一定的竞争优势。公司通过设立医药销售业务子公司，发展医药销售业务，对现有制药业务进行了产业链延伸，进一步完善了产业布局，有利于提升公司的综合实力，符合公司的发展战略。
2、公司长期主要从事制药业务，医药销售行业的经营管理经验有所欠缺，公司将通过自主培养与外部引进人才相结合的方式，尽快建立专业化医药销售团队，从事医药销售业务的市场开发，并充分利用公司销售优势和产品优势，逐步建立全国化的医药销售业务网络，促进公司整体业绩增长。
三、审批权限
全资子公司本次改变经营范围、更名、变更法定代表人并增资的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本议案通过后，董事会授权经营管理层按相关程序办理相关审批登记手续。
四、风险分析
1、公司将尽快办理取得食品药品监督管理部门审批的药品经营许可证、药品GSP证书，但具体审批结果和时间具有不确定性。
2、公司未来医药销售经营管理可能面临细分行业差异的市场风险及团队整合的管理风险等方面影响，发展情况存在一定的不确定性。
五、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2015年1月26日