证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：2015-007

  包头明天科技股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2015年1月30日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600091	ST明科	2015/1/23

二、补充事项涉及的具体内容和原因

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，股东既可以登陆交易系统平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。鉴于本次股东大会召开期间为交易所新旧网络投票系统并行期，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定方式进行网络投票。

三、除了上述补充事项外，于 2015年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年1月30日 （星期五）上午9:30

召开地点：包头市达尔罕贝勒酒店

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年1月30日

至2015年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600091	ST明科	2015/1/23

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	发行股份锁定期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行股票决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	√
7	关于公司与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议的议案	√
8	关于公司与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）签订附条件生效之股份认购协议的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	关于修订募集资金管理办法的议案	√
11	关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案	√
12	关于包头明天科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案	√

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会

2015年1月28日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年1月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按照新《网投细则》规定的方式提交网络投票指令。若投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可通过上交所原网投系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。总提案数：21个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.10共10个提案，5.00属于对该组一并表决的简化方式，但5.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738091	明科投票	21个	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-21号	本次股东大会所有21项提案	99元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	提案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元	1股	2股	3股
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元	1股	2股	3股
2.01	发行股票的类型和面值	2.01元	1股	2股	3股
2.02	发行方式及发行时间	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行对象和认购方式	2.03元	1股	2股	3股
2.04	定价基准日及定价原则	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行数量	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行股份锁定期安排	2.06元	1股	2股	3股
2.07	上市地点	2.07元	1股	2股	3股
2.08	滚存未分配利润安排	2.08元	1股	2股	3股
2.09	募集资金数额及用途	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次发行股票决议的有效期限	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于公司与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于公司与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）签订附条件生效之股份认购协议的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于修订募集资金管理办法的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案	11.00元	1股	2股	3股
12	关于包头明天科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案	12.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月23日A股收市后，持有公司A股（股票代码600091）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738091	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738091	买入	3.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738091	买入	3.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738091	买入	3.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。