证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-002

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2015 年1月27日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实到董事6人，董事吕巍先生因公务缺席本次会议并委托董事徐军先生代行表决权，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

  为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力，董事会同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称：“市北祥腾”）出资人民币43,000 万元全资设立上海松宏置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），全权负责投资建设松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块项目。详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（临2015-003）。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》

  为适应公司战略发展布局，加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务发展需要，董事会同意公司产业地产中心合并入招商中心。公司调整后的部门设置为行政办公室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程预算部、审计室和董事会办公室十四个部门。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  为了进一步规范优化公司治理结构，加强公司信息披露和证券相关工作，公司董事会同意聘任姚云女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（临2015-004）。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十七日

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-003

  上海市北高新股份有限公司

  关于控股子公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易标的名称：上海松宏置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“松宏置业”）。

  ● 交易金额：公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）出资人民币43,000万元全资设立松宏置业，持有松宏置业100%股权。

  一、本次交易概述

  为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力，2014 年12月10日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块竞买的议案》，公司董事会决定公司控股子公司市北祥腾参与上海市松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块（以下简称“H14-08号地块”）的竞买。2014年12月25日，市北祥腾成功竞得了H14-08号地块的土地使用权。

  根据房地产开发的相关要求，2015年1月27日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司市北祥腾出资人民币43,000 万元全资设立松宏置业，全权负责投资建设H14-08号地块项目。

  本次对外投资事项的批准权限在董事会对外投资审批权限内，无需提交股东大会的批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：上海松宏置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

  2、注册资本：人民币43,000万元

  3、注册地址：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32316室

  4、经营范围：房地产开发，实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  5、法定代表人：张羽祥

  6、经营期限：10年

  上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。

  三、本次对外投资对公司的影响

  本次对外投资有利于公司拓展在市北高新园区外区域的地产项目的开发，有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

  四、本次交易应当履行的审议程序

  2015年1月27日召开的公司第七届董事会第四十次会议全票审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司市北祥腾出资人民币43,000 万元全资设立松宏置业，全权负责投资建设H14-08号地块项目。

  公司独立董事发表如下独立意见：1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。2、本次对外投资完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。3、本次对外投资有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。 4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第四十会议决议

  2、独立董事关于控股子公司对外投资的独立意见

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十七日

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-004

  上海市北高新股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  2015年1月27日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任姚云女士（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

  姚云女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十七日

  附件：姚云女士简历

  姚云女士，女，中国国籍，无境外居留权，1976年10月出生，大学本科学历，于2001年9月参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书任职资格培训并获得董事会秘书资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证券经理，海证期货有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，北京隆安律师事务所上海分所律师，银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员等职，现任上海市北高新股份有限公司证券事务代表兼法务。

  电 话：021-66528130

  传 真：021-56770134

  通讯地址：中国上海市闸北区江场三路262号1层

  邮 编：200436

  电子邮箱：zhengquan@shibei.com