证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-005

  中国电力建设股份有限公司

  关于发行股份购买资产申请材料获

  中国证监会行政许可受理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150091号），中国证监会依法对中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《中国电力建设股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  本次发行股份购买资产尚需中国证监会核准，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十八日

  证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-006

  中国电力建设股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年1月27日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2015年1月20日以书面形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人。邓孟元监事因工作原因不能亲自参会，书面委托苗青监事代为出席并行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  本次会议由监事苗青主持，与会监事经充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举王首丽为公司第二届监事会主席。王首丽履历表详见本公告附件。

  表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司监事会

  二〇一五年一月二十八日

  附件：王首丽履历表

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