证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-004

  熊猫烟花集团股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2015年1月23日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2015年1月27日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

  关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案

  同意调整第五届董事会专门委员会委员，调整如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：李 民

  委 员：李 民、孙 健、韩丽伟、戴稳胜、韩 煦

  投资评审小组成员：李 民、韩丽伟、戴稳胜

  2、董事会提名委员会

  主任委员：戴稳胜

  委 员：戴稳胜、李 民、马郑玮、韩丽伟、潘 笛

  3、董事会审计委员会

  主任委员：孙 健

  委 员：孙 健、李 民、马郑玮、韩 煦、潘 笛

  审计工作组成员：孙 健、马郑玮、潘 笛

  4、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：韩丽伟

  委 员：韩丽伟、李 民、孙 健、戴稳胜、韩 煦

  5、董事会投资者关系工作委员会

  主任委员：李 民

  委 员：李 民、马郑玮、韩丽伟、韩 煦、潘 笛

  表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

  特此公告。

  熊猫烟花集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十八日