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第五届董事会第二十六次会议决议公告
第五届董事会第二十六次会议决议公告
2015-01-28 来源:上海证券报
证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2015-004
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第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2015年1月23日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2015年1月27日上午9点30分在公司召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了:
关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案
同意调整第五届董事会专门委员会委员,调整如下:
1、董事会战略委员会
主任委员:李 民
委 员:李 民、孙 健、韩丽伟、戴稳胜、韩 煦
投资评审小组成员:李 民、韩丽伟、戴稳胜
2、董事会提名委员会
主任委员:戴稳胜
委 员:戴稳胜、李 民、马郑玮、韩丽伟、潘 笛
3、董事会审计委员会
主任委员:孙 健
委 员:孙 健、李 民、马郑玮、韩 煦、潘 笛
审计工作组成员:孙 健、马郑玮、潘 笛
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:韩丽伟
委 员:韩丽伟、李 民、孙 健、戴稳胜、韩 煦
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员:李 民
委 员:李 民、马郑玮、韩丽伟、韩 煦、潘 笛
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日