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    上海绿新包装材料科技股份有限公司
    2015年第一次临时股东大会决议公告
    2015-01-28       来源:上海证券报      

      证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-005

      上海绿新包装材料科技股份有限公司

      2015年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      一、召开会议的基本情况

      (一)召开时间

      1、现场会议时间:2015年1月27日(星期二)上午9:30;

      2、网络投票时间:2015年1月26日至2015年1月27日。

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00 期间任意时间。

      (二)现场会议召开地点:上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

      (三)会议召集人:公司董事会

      (四)现场会议主持人:刘炜先生

      (五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

      公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      (六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、会议的出席情况

      (一)会议的总体出席情况

      出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共16人,代表股份总数为 321,794,524股,占公司总股份的46.1857%。

      公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

      (二)现场会议出席的情况:

      出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人,代表股份总数为321,634,024 股,占公司总股份的46.1627 %。

      (三)网络投票的相关情况

      本次股东会议通过网络投票的股东9人,代表股份总数为160,500 股,占公司总股份的0.0230%。

      三、议案的审议情况

      本次股东大会以网络与现场记名投票方式,审议通过了如下议案:

      (一)审议通过了《关于修改上海绿新包装材料科技股份有限公司章程的议案》

      表决结果:同意321,687,124股,反对103,100股,弃权4,300股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9666%。

      其中:中小股东总表决情况:同意224,124股,占出席会议中小股东所持股份的67.6042%;反对103,100股,占出席会议中小股东所持股份的31.0988%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.2970%。

      四、律师出具的法律意见

      本次股东大会经上海融孚律师事务所现场见证,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效;

      备查文件目录

      1、上海绿新2015 年第一次临时股东大会决议;

      2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

      特此公告。

      上海绿新包装材料科技股份有限公司

      董事会

      2015年1月27日