证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-009

  连云港黄海机械股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年1月22日以书面送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的公告》（2015-010）。

  三、备查文件

  1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2015年1月27日

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-010

  连云港黄海机械股份有限公司

  关于以土地抵押向银行申请授信及贷款

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现将相关事项公告如下：

  因公司实施江苏省科技成果转化专项引导资金项目“深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术及成套装备研发与产业化”的需要，公司拟以自有土地为抵押，向江苏银行申请2,000万元流动资金贷款授信，贷款期限一年。

  拟用以抵押的土地情况为：

  1、土地证号：连国用（2011）第HZ000011号

  2、土地座落：海州开发区新建东路1号

  3、土地用途：工业用地

  4、土地面积：126021.6平方米

  5、抵押面积：126021.6平方米

  董事会授权董事长签署上述授信、贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

  此次以土地抵押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

  备查文件：连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2015年1月27日