股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—008

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年1月28日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
其中：A股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,422,225
其中：A股股东持有股份总数（股）	323,422,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.60
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.60

（四）陈建成先生因公务出差未能主持会议，经公司半数以上董事共同推举董事王希全先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监马亚军出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数(股)	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案	321,376,606	99.37%	是
1.02	增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案	320,773,469	99.18%	是

其中：5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意
		票数(股)	比例
1.01	增补陈嫣妮女士为公司第六届董 事会董事的议案	7,272,249	78.04%
1.02	增补马亚军先生为公司第六届董 事会董事的议案	6,669,112	71.58%

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：邵娴、陈加锐

2、律师鉴证结论意见：

卧龙地产集团股份有限公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

卧龙地产集团股份有限公司

2015年1月29日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—009

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十二次会议通知于2015年1月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2015年1月28日以现场表决方式在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮女士主持，审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为公司董事长的议案》，任期与第六届董事会一致。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》，任期与第六届董事会一致。

调整后的董事会战略决策委员会、董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

董事会战略决策委员会：陈嫣妮（主任）、张志铭、王希全、郭晓雄、马亚军

董事会薪酬与考核委员会：张志铭（主任）、黄速建、马亚军

董事会审计委员会、董事会提名委员会委员不变。

特此公告。

 卧龙地产集团股份有限公司董事会

2015年 1月29日