证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2015-7

  国金证券股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月4日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600109	国金证券	2015/1/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下称“《网投规则》”）, 上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统（以下称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统将于2015年1月26日正式启用。2015年2月14日起，原网投系统将停止使用，公司股东将通过新网投系统提交网络投票指令。《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）为保障新老网投系统平稳切换，上海证券交易所设置了为期3周的新老网投系统并行期，期间为2015年1月26日-2月13日。并行期内，公司股东仍可通过原网投系统，按原方式提交网络投票指令。公司股东指定交易的证券公司已完成系统升级的，公司股东可按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

（三）特别提醒：公司股东可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

（四）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》等有关规定执行。《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）原网投系统投票操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

总提案数：1个

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月4日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券肛码	证券简称	买卖方向	买入价格
738109	国金投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

A 输入买入指令；

B 输入证券代码；

C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表对议案1进行表决。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	关于开展收益凭证业务的议案	1.00

D 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E 确认投票委托完成。

4、投票举例

股权登记日2015年1月28日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600109）的投资者拟对本次网络投票的表决方式示例如下：

（1）如需对本次股东大会的议案1投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00元	1股

（2）如需对本次股东大会的议案1投反对票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00元	2股

（3）如需对本次股东大会的议案1投弃权票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项：

（1）如本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项子议案投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项子议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（六）新网投系统注意事项

1. 公司股东通过新网投系统行使表决权的，除登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票之外，还可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

3. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月4日 15:00

召开地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月4日

至2015年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600109	国金证券	2015/1/28

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于开展收益凭证业务的议案	√

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2015年1月29日