证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-003

  债券代码：122134 债券简称：11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月21日已发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2015年1月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事赵东军先生回避了本项议案的表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  ● 审议通过《关于选举赵东军先生为公司第五届董事会副董事长》的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举赵东军先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2015年1月29日