证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-002

  广东宏大爆破股份有限公司

  关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年1月28日收到公司持股5%以上股东、董事长兼总经理郑炳旭先生提交的《关于2014年度利润分配预案的提议函暨承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将上述提议函的具体内容公告如下：

  一、2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的提议

  公司自上市以来，经营状况良好，资本公积金充足，虽然目前处于行业周期性低谷期，但公司业绩仍能稳步增长，公司经营团队对未来发展充满信心。考虑到广大投资者的诉求，并结合公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司持股5%以上股东、董事长兼总经理郑炳旭先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

  公司持股5%以上股东、董事长兼总经理郑炳旭先生承诺：在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配方案时投赞成票。

  二、公司董事对公司 2014 年度利润分配预案的意见

  针对上述预案内容，公司董事王永庆、方健宁、刘畅、罗明、郜洪青（含郑炳旭先生共6名董事，占公司董事会成员总数二分之一以上）就上述预案进行了研究讨论并认为：该预案与公司经营业绩以及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司未来股东回报规划，能够达到证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的要求，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

  上述6名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。

  三、其他说明

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十九日