证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2015-018
广州白云山医药集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）日期为2015年1月22日的编号为“2015-017”的关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会的补充公告，该载列了公司定于2015年3月13日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会及2015年第一次内资股股东之类别股东大会（“2015年第一次A股类别股东会”）。
本公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会将采取现场投票与网络投票（适用A股市场）相结合的投票方式。因上海证券交易所（“上交所”）对股东大会网络投票系统（“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统已于2015年1月26日正式启用。为确保新网络投票实施细则顺利施行，本公司根据上交所通知，按照《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“新《网投细则》”）的要求编制本补充公告。除本公告中的补充事项外，本公司编号为“2015-017”公告中的原通知事项不变。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会 、2015年第一次内资股股东之类别股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年3月13日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600332 | 白云山 | 2015/2/10 |
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上交所对网投系统进行了优化升级，新网投系统已于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
2、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
4、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照新《网投细则》等有关规定执行。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月22日公告(编号为“2015-017”)的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年3月13日 10点 00分依次召开公司2015年第一次临时股东大会及公司2015年第一次A股类别股东会
召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月13日
至2015年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600332 | 白云山 | 2015/2/10 |
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ | √ |
| 1.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | √ |
| 1.02 | 发行方式和发行时间 | √ | √ |
| 1.03 | 发行对象 | √ | √ |
| 1.04 | 认购方式 | √ | √ |
| 1.05 | 发行价格及定价原则 | √ | √ |
| 1.06 | 发行数量 | √ | √ |
| 1.07 | 限售期 | √ | √ |
| 1.08 | 募集资金数量及用途 | √ | √ |
| 1.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | √ |
| 1.10 | 本次发行决议有效期 | √ | √ |
| 1.11 | 上市地点 | √ | √ |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于《广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ | √ |
| 6.00 | 关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案 | √ | √ |
| 6.01 | 与广州医药集团有限公司签订关于广州医药集团有限公司股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ | √ |
| 6.02 | 与汇添富基金管理股份有限公司签订关于添富-定增盛世专户66号资产管理计划股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ | √ |
| 6.03 | 与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ | √ |
| 6.04 | 与广州国资发展控股有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ | √ |
| 6.05 | 与上海云锋新创投资管理有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ | √ |
| 7 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于制定公司《募集资金管理办法》的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于同意广州医药集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于提请股东大会非关联股东批准豁免广州医药集团有限公司及相关方因按照香港《公司收购合并守则》作为一致行动人而需要发出强制全面收购建议之责任的议案 | √ | √ |
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票事宜的议案 | √ | √ |
| 14 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案 | √ | √ |
| 15 | 关于提请公司股东大会授予董事会增发公司H股股份一般授权的议案 | √ | √ |
| 16 | 关于广州医药集团有限公司修改“王老吉”系列等商标注入承诺履约期限的议案 | √ | √ |
| 17 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | √ | √ |
| 18 | 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 19.00 | 关于选举董事会独立非执行董事的议案 | 应选独立董事（1）人 | |
| 19.01 | 关于选举姜文奇先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案（其简历已载于日期为2015年1月12日的第六届第八次董事会会议决议公告中），其任期至新一届董事会成员选举产生之日止。 | √ | √ |
1、上述议案已获得2015年1月12日召开的本公司第六届第八次董事会会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议议案：第1项、第2项、第6项、第15至17项的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第4至7项、第11至14项、第16至17项、第19项的议案。
4、涉及关联股东回避表决的事项：第1至2项、第4至5项、第6项下6.01与6.02、第7项、第11至14项、第16项的议案。
（二）A股类别股东大会审议如下议案：
| 序号 | 议案名称 | A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 1.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 1.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 1.03 | 发行对象 | √ |
| 1.04 | 认购方式 | √ |
| 1.05 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 1.06 | 发行数量 | √ |
| 1.07 | 限售期 | √ |
| 1.08 | 募集资金数量及用途 | √ |
| 1.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
| 1.10 | 本次发行决议有效期 | √ |
| 1.11 | 上市地点 | √ |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 3 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案 | √ |
| 4.01 | 与广州医药集团有限公司签订关于广州医药集团有限公司股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ |
| 4.02 | 与汇添富基金管理股份有限公司签订关于添富-定增盛世专户66号资产管理计划股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ |
| 4.03 | 与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ |
| 4.04 | 与广州国资发展控股有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ |
| 4.05 | 与上海云锋新创投资管理有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》 | √ |
| 5 | 关于提请股东大会非关联股东批准豁免广州医药集团有限公司及相关方因按照香港《公司收购合并守则》作为一致行动人而需要发出强制全面收购建议之责任的议案 | √ |
| 6 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般授权的议案 | √ |
1、上述议案已获得2015年1月12日召开的本公司第六届第八次董事会会议审议通过。
会议决议已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第1至2项、第4项、第7项的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1至6项的议案。
4、涉及关联股东回避表决的事项：第1至3项、第4项下4.01与4.02、第5至6项的议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015年1月28日