A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-003

  A股代码：600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第九届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2015年1月23日发出，会议于2015年1月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名，有效表决票为18票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于招商银行第九届董事会专门委员会成员变更的议案》。会议决定，第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：李建红；委员：马泽华、李晓鹏、田惠宇、苏敏、傅俊元。

  2、董事会提名委员会

  主任委员：梁锦松；委员：李建红、田惠宇、潘承伟、潘英丽。

  3、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：黄桂林；委员：李引泉、傅俊元、梁锦松、潘英丽。

  4、董事会风险与资本管理委员会

  主任委员：洪小源；委员：张光华、孙月英、苏敏、梁锦松、赵军。

  5、董事会审计委员会

  主任委员：郭雪萌；委员：孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟。

  6、董事会关联交易控制委员会

  主任委员：潘承伟；委员：李浩、付刚峰、郭雪萌、赵军。

  赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了《招商银行董事会及其专门委员会会议筹备及决策意见督办实施细则》。

  赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2015年1月28日