证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-004

  天津市海运股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、临时董事会会议召开情况

  （一）本次会议于2015年1月29日以通讯表决方式在公司会议室召开。

  （二）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人（其中：亲自出席9人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）本次会议由董事长黄玕主持。

  二、临时董事会会议审议情况

  本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任免董事会秘书的议案》，因工作调动原因，张延波先生不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任武强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（个人简历附后）

  三、独立董事意见

  公司独立董事对聘任武强先生为公司董事会秘书发表以下独立意见：

  （一）本次聘任公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；

  （二）武强先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合担任公司董事会秘书职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求;

  （三）公司独立董事同意聘任武强先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月三十日

  武强先生简历如下：

  武强，男，32岁，中共党员，毕业于南京航空航天大学工商管理专业，本科学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司董事会办公室国际事务秘书，易食集团股份有限公司董事会事务主管，海南航空股份有限公司证券事务代表。