证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-002

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年1月22日发出，会议于2015年1月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。

  出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  1、审议并通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司设立全资子公司佛山市海盛食品有限公司（暂定名称）的议案》

  同意公司出资人民币1,000万元，投资设立全资子公司佛山市海盛食品有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准）。

  表决结果：9人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  2、审议并通过《关于授权吴伟明办理有关佛山市海盛食品有限公司设立的一切相关事宜的议案》

  表决结果：9人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  3、审议并通过《关于委派相关人员出任佛山市海盛食品有限公司法定代表人、董事、监事的议案》

  同意委派叶燕桥出任佛山市海盛食品有限公司法定代表人；同意委派叶燕桥、刘伟、陈伯林出任佛山市海盛食品有限公司董事；同意委派陈敏出任佛山市海盛食品有限公司监事。

  表决结果：9人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  4、审议并通过《佛山市海盛食品有限公司章程（草案）》的议案

  表决结果：9人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日