A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-006

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第53次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第53次会议于2015年1月29日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  １、审议并通过了《关于向广汽商贸及广汽部件增资的议案》，同意向公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司增资20,000万元人民币；同意本公司与骏丰发展有限公司按股比向子公司广州汽车集团零部件有限公司增资20,000万元人民币。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于A5H项目的议案》，同意A5H项目方案，项目投资总额55,293万元人民币（含研发及生产准备），其中对广汽乘用车生产准备投入费用的具体增资方案由公司统筹确定。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于向广汽吉奥提供委托贷款的议案》，同意向本公司子公司广汽吉奥汽车有限公司提供6,000万元人民币半年期委托贷款，贷款年利率5.6%，广汽吉奥汽车有限公司为上述委贷提供等额担保。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2015年1月29日