2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2015-13
中航动力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长庞为先生、副董事长张民生先生因工作原因未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举董事赵岳先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席1人；
董事、董事会秘书赵岳先生出席并主持会议。董事长庞为先生、副董事长张民生先生、董事宁福顺先生、董事王良先生、董事彭建武先生、董事邱国新先生、董事高敢先生，独立董事池耀宗先生、独立董事鲍卉芳女士、独立董事杨嵘女士、独立董事梁工谦先生因工作原因无法出席本次股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席1人；
监事杨玉堂先生出席会议。监事会主席杨先锋先生、监事苏萍女士、杨继业先生、王文强先生因工作原因无法出席本次股东大会。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事、董事会秘书赵岳先生出席并主持会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2015年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会提前换届选举非独立董事的议案
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2、 关于董事会提前换届选举独立董事的议案
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3、 关于监事会提前换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
见本公告二（二）累积投票议案表决情况
2、议案一、议案二涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决，其合计持有的公司1,072,616,519股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所上海分所
律师：黄小雨、许瑞芳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中航动力股份有限公司
董事会
2015年1月29日