2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-010
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年1月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的A股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场表决结合网络表决的方式，会议由董事长唐永清先生主持，本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事陈留平先生因公务未能出席，委托盛学杰女士代为参会。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并鉴证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<重大投资和交易决策制度>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二、议案三属于需要以特别决议通过的议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
律师：胡琪，董一平
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015年1月29日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-011
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于购买保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2015-006)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
根据以上决议，公司于2015年1月28日分别出资人民币3,000万元和7,000万元，向中国银行股份有限公司、无锡农村商业银行购买保本银行理财产品，具体情况如下：
一、 向中国银行购买理财产品的主要情况
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品类别: 保证收益型
3、认购本金/认购本金返还/收益币种：人民币
4、产品风险评级：极低风险产品。本产品为保证收益型理财产品，保障本金及收益。
5、流动性评级：高。本产品开放日间隔可根据客户要求确定，通常较短，可以满足客户的流动性需求。
6、购买理财产品金额: 3,000万元。
7、投资方向：本产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
8、该理财的收益率：4.5%（年率）
9、期限：截至2015年4月30日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系
12、风险提示：（1）本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。（2）公司认购该产品还可能面临市场风险、流动性风险和信用风险。（3）中国银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
二、 向无锡农村商业银行购买理财产品的主要情况
1、产品名称：无锡农村商业银行金阿福理财创赢（机构专属）02号人民币理财产品
2、产品类别:保本型理财产品
3、理财币种：人民币
4、产品风险评级：低风险。本产品为保本型理财产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定的不确定性。
5、购买理财产品金额: 7,000万元。
6、投资方向：投资于银行间货币市场，即将理财资金100%投资于同业存款。
7、该理财的收益率：预期浮动年收益率为4.1%。
8、产品收益到期日：2015年4月30日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与无锡农村商业银行无关联关系
11、风险提示：不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。
三、 风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、 对公司的影响
1、公司购买保本保证收益型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015年1月29日