证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2015-002

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议

  暨为安砂建福公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福公司”），为本公司并表子公司的全资子公司。

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信7500万元提供担保。包含本次担保，本公司为其担保累计金额为17500万元，实际担保余额3900万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月24日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过《关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信7500万元提供担保的议案》,具体情况如下：

  一、 担保情况概述

  安砂建福公司在中国银行永安市支行的借款已全部归还。为保证其生产经营对资金的正常需要，根据《公司2014年度担保计划》，同意本公司为安砂建福公司向中国银行永安市支行重新申请的一年期授信7500万元提供担保，担保方式为连带责任保证。

  公司2013年度股东大会审议通过了《公司2014年度担保计划》，同意授权董事会在拟为子公司担保总额度14亿元内（其中为安砂建福公司拟担保额度5.5亿元），根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款（或其他融资）提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司2014年年度报告》的会议日期止。

  二、被担保人基本情况

  本次被担保人安砂建福公司系为本公司并表子公司的全资子公司。该公司2013年12月31日经审计的总资产为69719.45万元、总负债34368.71万元，2013年度净利润为1151.17万元。截至2014年9月30日，该公司总资产为71519.87万元（未经审计，下同）、总负债33002.97万元，2014年1-9月净利润为3140.65万元。

  三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额55000万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额42613万元，分别占公司2013年度经审计合并净资产（105492.38万元）的52％和40%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司担保累计金额为17500万元，实际担保余额3900万元。

  截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2015年1月29日