证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2015-001

  上海市天宸股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年 1月29日以通讯方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事10人，独立董事傅建华因公缺席本次表决。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议并通过了以下议案：

  一、关于《公司2014年年度业绩预减的情况说明》的议案：

  根据本公司财务部门测算，预计2014年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少30%-35%，具体详见公司公告临2015-002。

  该议案表决结果：10票赞成，0票反对， 0票弃权。

  二、关于全资子公司上海银莲商务咨询有限公司清算注销的议案：

  上海银莲商务咨询有限公司（原名：上海南方综合物流中心有限公司）成立于2001年4月11日，注册资本人民币贰仟万元，注册地址为上海市闵行区都会路3980号一幢2楼，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。

  该公司自2007年起至今，长期处于停业状态，无收入来源，无持续经营能力。本公司考虑了其实际情况后，决定对该公司进行清算注销。由于上海银莲商务咨询有限公司历年的损益均已在本公司定期报告的财务报表中体现，因此注销后不会对本公司合并损益产生影响。

  董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算及注销等具体事宜。

  该议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年1月30日

  证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2015-002

  上海市天宸股份有限公司

  2014年年度业绩预减公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

  任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

  （二）业绩预告情况

  根据公司财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约30%-35%。

  （三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：11,838.53万元。

  （二）基本每股收益：0.26元。

  三、业绩预减的主要说明

  公司2014年年度业绩同比上年减少的原因主要是：本年投资收益较上年同比减少约5,800万元，减幅为32% 。本年投资收益主要来自于收到绿地集团现金分红5,984万元，以及转让参股河北冀盛项目获得收益6,165万元，两项共计 12,149万元；而上年投资收益主要来自于出售可供出售金融资产获得收益 14,355万元，以及绿地集团现金分红3,419万元，两项共计17,774万元。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年1月30日