证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号: 2015-007

  株洲冶炼集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年1月28日

  （二） 股东大会召开的地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  （五） 会议由公司董事会召集，公司董事王辉先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （六） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事13人，出席7人，董事曹修运、黄忠民、唐明成、陈志新、吴晓鹏、赵翠青因工作原因未能出席现场会议；

  2、公司在任监事7人，出席7人；

  3、董事会秘书刘伟清、财务总监何献忠及公司聘请的律师出席了现场会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1. 议案名称：关于解聘唐明成先生董事职务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）累积投票议案表决情况

  1、 关于增补独立董事的议案

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  （三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所

  律师：陈平凡、胡代英

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  株洲冶炼集团股份有限公司

  2015年01月29日