证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-006

  三安光电股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年1月29日上午10点以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了调整厦门三安光电有限公司购买MOCVD设备相关事项的议案。

  根据该募投项目进度，厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）已于2014年9月26日与德国AIXTRON SE签署了《采购合同》，约定厦门三安将购买50台（折算成2英寸54片机，相当于100台）LED主要生产设备MOCVD；2014年12月10日，为抓住市场先机，经公司第八届董事会第九次会议决议，厦门三安将以自有资金向维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司（以下简称“维易科”）订购50台MOCVD设备（上述事项分别于2014年9月30日、2014年12月12日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。厦门三安上述两项订购设备100台（折算成2英寸54片机，相当于200台）MOCVD设备。

  为顺利完成厦门三安项目购置100台MOCVD设备并及时投产，现根据有关实际情况，经公司董事会研究，决定使用募集资金购买维易科50台MOCVD设备，以自有资金购买德国AIXTRON SE 50台MOCVD设备。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一五年一月三十日