证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-003

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年1月22日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十九次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年1月28日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

  因董事刘文宪先生已于2014年11月提交辞职报告，辞去其董事及审计委员会委员职务，公司董事会审计委员会委员名额产生空缺。为完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司选举徐佳东先生（简历附后）担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二） 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告！

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日

  附：审计委员会委员简历：

  徐佳东：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008年创建环球易购，至今一直担任环球易购总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司20.19%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-004

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人控制的公司减持股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生及其控制的新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“睿景公司”）的股份减持告知函及《简式权益变动报告书》，睿景公司因自身资产配置需求减持了所持公司部分股份。

  杨建新先生在《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中关于股份锁定的承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。

  睿景公司在《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中关于股份锁定的承诺：本公司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本公司所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。

  根据上述承诺，杨建新先生及睿景公司的股份已于2014年12月8日起全部解除限售，依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，杨建新先生每年可转让股份不超过其持有公司股份的25%。截至目前，上述承诺均已得到严格执行。

  睿景公司本次减持前持有公司股份5.19%，于2015年1月28日、1月29日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,620,000股，占公司总股本的0.76%。本次减持后睿景公司持有公司9,380,000股，占公司总股本的4.43%，已不是公司持股5%以上的股东。

  根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，睿景公司作为本次减持的信息披露义务人，特委托公司发布减持公告，同时睿景公司编制的《简式权益变动报告书》见同日的公告文件，具体情况如下：

  一、股东减持情况

  1、减持股份情况

  ■

  注：本公告部分数值保留至小数点后两位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  2、本次减持后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、睿景公司本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定。

  2、本次减持的股东为公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的企业。

  3、本次减持后，睿景公司所持有的本公司股份占公司总股本的4.43%，不再为公司持股5%的股东，特编制《简式权益变动报告书》，详见同日披露文件。

  4、公司控股股东、实际控制人杨建新先生在告知函中承诺其持有或控制的公司股份自2015年1月30日起的六个月内减持比例不超过公司总股本的5%，即不超过10,590,076股。

  三、备查文件

  1、股份减持告知函

  2、新余睿景企业管理服务有限公司简式权益变动报告书

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日