股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-010

  转债简称：中海转债 转债代码：110017

  中海发展股份有限公司

  二〇一五年第三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇一五年第三次董事会会议通知和材料于2015年1月26日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于2015年1月29日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于发布本公司2014年年度业绩预告的议案

  董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司2014年年度业绩预告（预盈），详情请参考本公司同日公布的临2015-011号公告《中海发展二〇一四年年度业绩预盈公告》。

  表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于提前报废“安平3”等23艘船舶的议案

  为优化本公司船队结构，董事会批准将“安平3”等23艘老旧散货船提前报废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。

  该23艘散货船平均船龄为22.5年，合计约87.0万载重吨，资产净值合计约人民币11.5亿元。

  连同本公司董事会于2015年1月15日批准报废的10艘船舶，该等33艘船舶合计约125.7万载重吨，约占本集团于2014年9月30日总运力的7.1%及自有干散货船队运力的12.4%，由于目前沿海干散货运输市场需求不旺，处置该等船舶有助于减少本公司相关业务经营亏损。

  上述33艘船舶的资产净值合计约人民币17.4亿元，约占本集团于2014年9月30日净资产的8.2%，根据本公司内部测算，预计拆解该等船舶收到的拆船补贴可弥补拆解带来的账面亏损，提前报废处置该33艘船舶不会对本公司财务状况造成重大影响。

  表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中海发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月二十九日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-011

  转债简称：中海转债 转债代码：110017

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年年度业绩预盈公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的二〇一四年年度业绩情况

  1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日；

  2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计本公司二〇一四年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3亿元左右，具体数据将在本公司2014年年度报告中予以详细披露；

  3、本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。

  二、上年同期业绩（2013年1月1日至2013年12月31日，作为比较数据）

  按照中国企业会计准则

  1、本公司二〇一三年实现归属于母公司所有者的净利润：人民币-2,298,400,815.97元；

  2、基本每股收益：人民币-0.6751元。

  三、本期业绩预盈的主要原因

  （1）2014年，国际油品运输市场运价回升，本公司相关营业收入同比有较大幅度增长；

  （2）本公司进一步加大各项成本控制力度，尤其是在燃油费和人工成本等方面成效显著；

  （3）本公司于2014年下半年收到船舶报废更新政府补助资金约人民币4.56亿元。

  四、其他说明事项

  1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的二〇一四年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险；

  2、本次业绩预告经本公司董事会批准并授权发布。

  特此公告。

  中海发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月二十九日