第三届董事会2015年第二次临时会议
决议公告
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－011
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2015年第二次临时会议
决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年1月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会2015年第二次临时会议于2015年1月29日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
根据博兴县人民政府博政办发【2011】40号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土资源局拟与公司签署《收回(购)土地协议书》，收回位于乐安大街以东、205国道以西土地面积为197564平方米土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。
《关于公司出售土地使用权的公告》内容详见2015年1月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》内容详见2015年1月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会2015年第二次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－012
鲁丰环保科技股份有限公司
关于出售土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、按照博兴县发展规划的要求，根据博兴县人民政府博政办发【2011】40号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土资源局拟收回我公司位于乐安大街以东、205国道以西土地面积为197564平方米土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。
2、2015年1月29日，本公司第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，本次出售土地使用权议案需提交股东大会审议。
3、本公司拟与博兴县国土资源局签订《收回(购)土地协议书》，收回(购)土地及地上附着物的费用（成本）为按照新规划用途挂牌出让价的60%，其余40%为政府纯收益。
4、本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方情况介绍
本次交易的收购方为博兴县国土资源局。
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况
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交易标的为公司位于乐安大街以东、205国道以西土地面积为197564平方米土地使用权，截止2014年12月31日土地账面原值：人民币3,400.07 万元，已计提摊销额：人民币695.14 万元，土地账面净值：人民币2,704.93 万元。
2、抵押情况
公司以博国用（2014）第07-101-004-008-1号、博国用（2014）第07-101-004-009-1号土地抵押，取得中国农业银行股份有限公司博兴支行借款4800万元；以博国用（2014）第07-101-004-009-3-1号土地抵押，取得中国银行股份有限公司银行授信1.73亿元。
除以上抵押外，无其他任何设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及该等资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议，公司将在办理土地转让手续期间解除以上抵押。
四、交易合同的主要内容及定价方式
1、协议双方名称
甲方：博兴县国土资源局
乙方：鲁丰环保科技股份有限公司
2、标的物
乙方位于乐安大街以东、205国道以西土地面积为197564平方米土地使用权，为建设用地。
3、收回（购）土地费用
收回(购)土地及地上附着物的费用（成本）为按照新规划用途挂牌出让价的60%，其余40%为政府纯收益。
4、交付土地时间及付款方式
在签订《收回(购)土地协议书》后，乙方将土地交付给甲方（将土地证交给甲方），甲方按照新规划用途挂牌出让后，从土地出让金中支付给乙方收回（购）土地及地上附着物的费用（成本）。
5、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
五、本次出售土地使用权公司的影响
1、参照公司本地土地市场价格，预计以上土地按照新规划用途挂牌出让金额约为30,000万元，根据协议，本次交易预计会增加公司收入18,000万元，在扣除对应的土地账面价值及相关费用后预计将实现大约15,000万元收益。以上金额尚不完全确定，会计处理最终以实际发生金额和会计师事务所审计后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易不存在无法收回土地出售价款的风险，本次出售土地所得收入将用作公司生产经营需要。
六、其他事项
公司董事会将密切关注土地交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就土地交易事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－013
鲁丰环保科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的
通 知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次临时会议于2015年1月29日审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）股权登记日期：2015年2月10日
（五）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2015年2月16日（星期一）下午13：30
网络投票时间：2015年2月15日－2015年2月16日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日下午15：00至2月16日下午15：00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室
（七）出席对象：
1、截至2015年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司出售土地使用权的议案》。
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2015年1月29日召开的公司第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过并于2015年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、特别说明：
上述股东大会所有议案审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、会议登记方法：
（一）登记地点：本公司证券部
（二）登记时间：2015年2月11日 9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：王平
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
五、其他
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年2月16日上午9：30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：362379；投票简称：鲁丰投票
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案１，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
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注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
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④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A 、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁丰环保2015年第二次临时股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2015年2月16日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票账户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2015－014
鲁丰环保科技股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1-12月
2.前次业绩预告情况：公司2014年10月25日公告的《2014年第三季度报告》中披露，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-8,000万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司2014年1-12月业绩预告修正的主要原因是受国际、国内宏观经济形势影响，公司产品销售收入下降，公司产品毛利率水平下滑，公司产品结构调整及产能未达到预期水平；受国内金融形势影响，资金成本大幅增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日