证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：2015-004号

  中外运空运发展股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年1月29日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。会议由董事张淼先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席3人，董事长张建卫先生、董事高伟先生、宋奇先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事崔忠付先生、任兴洲女士已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书王晓征先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

  律师：王勋非、覃家任

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中外运空运发展股份有限公司

  2015年1月30日