证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2015-009

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月28日收到董事杨建辉先生、胡洪先生、黄果先生递交的《关于辞去二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事等职务的报告》。杨建辉先生因工作变动原因，请求辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会主任委员职务；胡洪先生因工作变动原因，请求辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务；黄果先生因工作变动原因，请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

  根据相关法律法规及公司章程的规定，杨建辉先生、胡洪先生、黄果先生的辞职报告自书面送达董事会时生效。杨建辉先生、胡洪先生、黄果先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司将按照相关法律法规及公司章程的规定启动程序增补董事、选举董事长。

  公司董事会谨向杨建辉先生、胡洪先生、黄果先生为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月三十日

  证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2015-010

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于总经理辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月28日收到胡洪先生递交的《关于辞去二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事等职务的报告》。胡洪先生因工作变动原因，请求辞去公司总经理职务。

  根据相关法律法规及公司章程的规定，胡洪先生的辞职报告自书面送达董事会时生效。胡洪先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司将按照相关法律法规及公司章程的规定启动程序聘任新的总经理。

  公司董事会谨向胡洪先生在担任总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二○一五年一月三十日

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-011

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  2014 年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、业绩预告期间

  2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

  二、业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计 2014 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-78亿元左右。

  三、注册会计师对公司2014年度盈利预审计情况出具了专项说明。认为二重重装管理层做出的2014年度业绩预告的依据及过程是适当和审慎的，与审计过程中所获取的信息在所有重大方面并无明显矛盾。

  四、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：-3,207,480,789.34 元 。

  （二）每股收益：-1.3985 元。

  五、业绩预亏的主要原因

  （一）公司当前所处的行业产能过剩，主导产品市场需求未明显回暖，导致市场竞争激烈，产品价格大幅下滑，虽然公司做了大量的成本控制工作，但由于订单持续减少，总体产能利用不足，公司带息负债沉重，财务费用较高，导致公司继续发生经营性亏损。

  （二）受宏观经济影响，客户资金周转紧张，导致货款回收困难，尽管公司加大了货款催收力度，但仍出现了大量应收账款账龄延长、逾期额度增大的情况，发生资产损失的风险较大，公司调整了应收账款坏账计提比例，计提应收账款坏账准备金额增加。由于在手订单减少，产出下降，产品价格大幅下滑，产品结构发生变化，且产品制造周期较长，库存物资专用性较强，公司计提存货跌价准备及预计负债金额增加。由于总体产能利用不足，在建工程的投入期建设成本较高，公司对固定资产和在建工程计提了减值准备。

  （三）按照中国二重扭亏脱困目标，公司制定了人力资源优化方案，并据此计提了辞退福利。

  受上述因素综合影响，2014年度业绩亏损较上年度大幅增加。

  六、其他说明事项

  1. 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准。

  2. 因公司股票已被上海证券交易所暂停上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司2014年经审计的净利润为负值，公司股票将可能在2014年年报披露后终止上市。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-012

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年1月29日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到董事6人，出席董事6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

  一、审议通过《关于增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届董事会董事的议案》。

  同意增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届董事会董事。

  此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于选聘王平先生为公司总经理的议案》。

  同意聘任王平先生为公司总经理。

  此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于王平先生继续担任第三届董事会董事的议案》。

  鉴于王平先生已聘任为公司总经理，同意王平先生在董事会工作中不再履行职工代表工作，继续担任董事职务。董事会成员中职工代表由公司职代会按程序另行选举产生。

  此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于选聘王社昌先生为公司副总经理的议案》。

  同意聘任王社昌先生为公司副总经理。

  此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日

  附件：

  孙德润先生个人简历

  孙德润，男，1957年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、总经理；现任中国机械工业集团有限公司副总经理、党委常委，中国第二重型机械集团公司董事、董事长、总经理、法定代表人、党委常委、党委副书记。

  王平先生个人简历

  王平，男，1961年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、党委副书记、工会主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事、总经理。

  赵雪松先生个人简历

  赵雪松，男，1969年10月出生，中共党员，中央党校法律本科、西南财大金融本科毕业。曾任中国工商银行四川省分行行政处副科长，中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司经理、高级副经理、高级经理职务；现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司总经理助理。

  王社昌先生个人简历

  王社昌，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械研究院股份公司副总经理、纪委书记；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。

  证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：2015-013

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年2月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期、时间：2015年2月16日 14点30分

  召开地点：公司第二会议室（四川省德阳市珠江西路460号）

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月16日

  至2015年2月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。相关公告刊登于2015年1月30日的上海证券报、中国证券报、证券日报。

  2. 特别决议议案：无

  3. 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

  4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  （一）登记时间及地点

  登记时间：2015年2月10日至2月13日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00，2015年2月16日上午8:00-12:00

  登记地点：公司董事会办公室

  地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

  （二）登记办法

  参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

  （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

  异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

  六、其他事项

  （一）联系人及联系方式

  联系人：刘世伟 吴成柒 王 莹

  邮编：618000

  电话：0838-2343088

  传真：0838-2343066

  （二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  董事会

  2015年1月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件：二重重装第三届董事会第十次会议决议

  附件1：

  授权委托书

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-014

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  股票终止上市风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。

  一、可能终止上市的原因

  因公司 2011 年、2012 年和 2013年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司2014年经审计的净利润为负值，公司股票将可能在 2014年年报公布后终止上市。

  二、公司股票停牌情况及可能被终止上市

  根据上海证券交易所《关于对二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（[2014]217 号），自 2014年 5月26日起暂停公司股票上市。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.3 条、第14.3.20条、第14.3.26条的规定，若公司 2014年度报告经审计的净利润最终确定为亏损，上海证券交易所将在公司披露 2014年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。自上海证券交易所公告作出终止上市的决定之日后的五个交易日届满的下一个交易日起，公司股票进入退市整理期。退市整理期的交易期限为三十个交易日。在退市整理期间，公司股票进入上海证券交易所风险警示板交易。上海证券交易所对退市整理期的相关事宜另有规定的，从其规定。

  三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

  1. 公司于2014年7月18日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  2. 公司于2014年7月31日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  3. 公司于2014年8月28日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  4. 公司于2014年9月30日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  5. 公司于2014年10月30日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  6. 公司于2014年11月29日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  7. 公司于2014年12月31日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  8. 公司于2015年1月16日披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市风险提示公告》。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-015

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于证券投资者问询事项及解答情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将近期接受投资者问询的主要事项及公司回复情况整理并公告如下：

  一、投资者问询主要内容

  1. 关于公司生产经营现状。

  2. 关于所持股票何时能够交易？

  3. 关于公司股票如果退市，是否会进入退市整理期？

  4. 公司面临债务逾期，如何处置？

  5. 公司后期是否有改善经营的具体措施等？

  二、公司解答情况

  对投资者有关问询事项，我公司均及时接听、耐心解答、认真回复，并做必要记录，回复情况如下：

  1.关于公司生产经营现状。

  答复：公司目前资金状况紧张，致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付，截止2015年1月27日，公司及控股子公司累计债务逾期65.36亿元。公司当前所处的行业产能过剩，主导产品市场需求未明显回暖，市场竞争异常激烈，产品价格大幅下滑。2015年1月16日，公司披露了2014年度业绩预亏公告，请投资者注意投资风险。

  2.关于所持股票何时能够交易？

  答复：目前公司股票处于暂停上市阶段，在2015年披露2014年年报之前，股东所持公司股票均不能进行交易。公司披露2014年年报之后，上海证券交易所将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定做出公司股票恢复上市或终止上市的决定。请关注公司后期披露的相关信息。

  3.关于公司股票如果退市，是否会进入退市整理期？

  答复：按《上海证券交易所股票上市规则》，如果公司2014年继续亏损，公司股票可能被上海证券交易终止上市。如果公司股票被实施强制退市，公司股票将在上海证券交易所做出终止上市决定后进入30个交易日的退市整理期。上海证券交易所对退市整理期的相关事宜另有规定的，从其规定。请关注公司后期披露的相关信息。

  4. 公司面临债务逾期，如何处置？

  答复：公司目前正在积极与债权人协商，力争妥善解决债务逾期问题。

  5.公司后期是否有改善经营的具体措施？

  答复：联合重组后，国机集团批准了《中国二重改革振兴实施方案》，制定了多项改革振兴措施，确立了中国二重集团扭亏脱困目标。同时，上市公司依据该方案正在制定改善经营状况的措施，主要措施包括积极开展业务协同，推进提高项目总包能力等多项措施。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一五年一月三十日