股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-002

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  七届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届二十三次董事会会议通知于2015年1月22日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2015年1月29日以通讯方式召开。会议应有8名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  一、关于制定《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

  为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年1月29日