证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-009

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年1月29日

  (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式及大会主持情况

  本次临时股东大会由董事长金卫东先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席5人，公司董事Jacobus Johannes de Heus先生、王凤久先生、王振勇先生、刘明辉先生、呙于明先生、张树义先生因公未出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席3人，公司监事Marcus Leonardus van der Kwaak先生、许晓明先生因公未出席本次会议；

  3、 董事会秘书邸国先生出席会议；公司高级管理人员邵彩梅女士、高全利先生、张文良先生列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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  2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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  3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案一《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》为公司章程规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

  律师：孙长江、赵银伟

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  2015年1月31日