证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-006

  宁波均胜电子股份有限公司关于独立董事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事蒋志伟先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部相关文件精神，蒋志伟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后蒋志伟先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对蒋志伟先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  2015年1月30日，公司以通讯会议的方式召开第八届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名王铁民女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。独立董事候选人简历请见附件。

  由于蒋志伟先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，蒋志伟先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  特此公告。

  宁波均胜电子股份有限公司董事会

  2015年1月31日

  附件

  王铁民女士简历

  王铁民女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。1992年于清华大学工程力学系获工学学士学位，2006年获英国伦敦商学院管理学博士，专业方向为企业战略与国际商务管理。现任北京大学光华管理学院战略管理学系副教授、北京大学管理案例研究中心执行主任。曾主持完成国家自然科学基金项目“汽车制造企业在华筹供战略”等研究课题，并应邀为德国奔驰、日本松下等企业提供战略咨询与培训。