第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-002
山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2015年1月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2015年1月30日召开，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于发行中期票据的议案》
鉴于中期票据融资成本低，发行速度快的优点，为满足公司对生产经营资金的需求，降低融资成本，公司拟向全国银行间市场机构投资者发行35亿元人民币的三年期中期票据。具体发行方案如下：
1．发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
2．主承销商：中国工商银行股份有限公司
3.联席主承销商：中国农业银行股份有限公司
4．发行额度：拟注册额度不超过人民币 35 亿元
5．发行期限：3 年
6．发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
7．发行目的：主要用于置换部分银行借款及补充太钢不锈生产经营资金
8．授权：提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件、办理必要的手续等。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、《关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向中国银行间交易商协会注册发行额度为4亿元人民币的短期融资券提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其固定资产及二期进口设备、国内设备形成的资产8亿元提供反担保。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
三、《关于天津太钢天管不锈钢有限公司董事、监事人选的议案》
公司控股子公司天津太钢天管不锈钢有限公司第三届董事会、监事会任期届满，根据天津太钢天管不锈钢有限公司《章程》规定，提出天津太钢天管不锈钢有限公司第四届董事会、监事会人选建议如下：
1．推荐高建兵先生、尚佳君先生、赵晋雷先生为天津太钢天管不锈钢有限公司董事，并提名高建兵先生为董事长人选。
2．推荐耿琳女士为天津太钢天管不锈钢有限公司监事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年2月16日（星期一）在太原市花园国际大酒店花园厅召开公司2015年第一次临时股东大会，会期半天。会议将审议《山西太钢不锈钢股份有限公司关于发行中期票据的议案》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-003
山西太钢不锈钢股份有限公司
对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本18.63亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管65%的股权，另外35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。截至2015年1月19日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“钢管集团”） 为太钢天管担保6亿元，占比41.38％，太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元，占比58.62％。
太钢天管因流动资金周转和置换银行借款资金需求，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为4亿元的短期融资券，太钢天管提请太钢不锈为其4亿元短期融资券提供担保，担保期限2年。
2015年1月30日，公司召开六届十三次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司
成立日期：2004-07-23
注册地点：天津港保税区海滨15路61号
法定代表人：高建兵
注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）
与本公司关系：控股子公司
最近一年又一期主要财务数据：
2013年末：
资产总额：339615.81万元
负债总额：148616.36 万元（其中银行贷款总额94675.34万元，流动负债总额148124.19万元）
净资产：190999.46万元
营业收入：560692.16万元
利润总额：2397.95 万元
净利润：2397.95万元
信用等级：良好
截至2014年9月30日：
资产总额：341430.01万元
负债总额：150014.92万元（其中银行贷款总额81752.33万元，流动负债总额149539.58万元）
净资产：191415.09万元
营业收入：459535.12万元
利润总额：416.11万元
净利润：416.11万元
信用等级：良好
三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元人民币授信额度提供担保，期限2年。
天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。
四、董事会意见
1．截至2015年1月19日，钢管集团为太钢天管担保6亿元，占比41.38％，太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元，占比58.62％。本次担保后，太钢不锈担保总额为12.5亿元，占比67.57％。太钢天管近期拟向天津银行申请1亿元授信，天管集团已同意担保，届时，太钢不锈担保总额为12.5亿元，占比64.1%，天管集团担保7亿元，占比35.9%，未超过《股东协议》的双方股东按股权比例提供担保的规定。
2．天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产8亿元提供反担保，有效降低了公司的担保风险。
3．天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。
4．为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：戴德明 林义相 王国栋 张志铭
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为19.24亿元人民币。因前期部分担保到期，本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为18.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.08%。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-004
山西太钢不锈钢股份有限公司
召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司六届董事会第十三次会议决定于2015年2月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.召开时间：
现场会议召开时间：2015年2月16日（星期一）下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月 16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年2月15日下午3:00，投票结束时间为2015年2月16日下午3:00。
4.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.投票规则：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象：
①截止2015年2月10日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
二、会议内容
1.审议提案名称：
《公司关于发行中期票据的议案》
2.上述议案已经2015年1月30日召开的公司六届十三次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2015年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间： 2015年2月14日～15日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其它事项
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
《公司第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年一月三十一日
附件：
一、授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年 月 日
二、山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：360825
2.投票简称：太钢投票
3.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4.在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月15日下午3：00，结束时间为 2015年2月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。